当“房产中介”提议在香港投资购买房产，她满心欢喜配资机构网，于是从银行取出500万现金，准备将现金快递给“中介”……
5月12日，客户李女士匆匆来到中国建设银行广东省肇庆市信安路支行，向支行负责人小秦提出要办理一笔500万元的大额取现。如此高额的取现并不常见，小秦便询问了客户的资金用途。
李女士解释说，她的女儿即将赴港读研，经朋友介绍联系到一位“香港中介”，中介承诺能以市场价的高额折扣提供优质房源。
小秦听着李女士的话，心生疑惑：近年来，跨境购房诈骗案件时有发生，这样的 “低价诱惑” 会不会是个陷阱？但他没有立刻表露疑虑，而是按照流程向分行营运部门申请，并与李女士约定两日后中午办理取现。
取现日当天，建行肇庆市分行一早便发来一则诈骗风险预警，要求排查近三日端州区单笔20万至300万元的取现交易。中午12时更是紧急将预警金额上调至500万元。听到这个消息，小秦立刻意识到问题的严重性，迅速将李女士的情况报送至肇庆市端州区反诈沟通群。
展开剩余49%支行工作人员与民警协力堵截案件。图源：文化建行微信
中午12时20分，李女士来到了网点，小秦先将她引导至办公室等候，等待反诈民警到场。随着调查深入，李女士意识到所谓的“低价购房”是诈骗团伙精心编织的骗局。
图源：文化建行微信
为了协助警方取证，李女士毅然决定配合“钓鱼”行动。建行肇庆市信安路支行员工迅速行动起来，调集现金进行摆拍，精心制造“已取现”的假象。最终，在李女士和支行员工们的共同努力下，犯罪嫌疑人露出了马脚，随后被警方迅速锁定。
转自：文化建行微信
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